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699彩票平台官方网址网站·丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议公告

作者:匿名 时间:2020-01-11 12:05:30 人气:4318

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699彩票平台官方网址网站,证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2019-075

丽珠医药集团股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十三次会议于2019年10月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2019年10月7日以电子邮件形式发送,现场会议地址为珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼9楼会议室,本次会议应参会董事10人,实际参会董事10人,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,经与会董事认真审议,作出如下决议:

一、审议通过《丽珠医药集团股份有限公司2019年第三季度报告(全文及正文)》

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司编制了《丽珠医药集团股份有限公司2019年第三季度报告》。

表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票。

公司2019年第三季度报告全文及正文已于本公告日同时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于变更公司2019年度审计机构的议案》

根据公司发展需要,经审慎考虑,公司将终止与原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的合作,拟改聘具备证券从业资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)担任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构。另,结合公司实际业务与市场行情等因素,拟定支付致同会计师事务所2019年度财务报表审计费用为人民币164万元,内部控制审计费用为人民币36万元。若因公司业务需要,请致同会计师事务所提供的其他服务所发生的费用,将由本公司另行支付。

表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票。

本议案须提交公司股东大会审议。

《关于变更公司2019年度审计机构的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会作为召集人,定于2019年12月9日(星期一)采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开公司2019年第四次临时股东大会,本次股东大会审议的议案如下:

普通决议案:

审议及批准《关于变更公司2019年度审计机构的议案》。

表决结果:同意10票,弃权0票,反对0票。

关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2019年10月23日